Члены преступной группировки, являющиеся авторами схемы по отмыванию денежных фондов, были задержаны сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью. Их задержание связано с отмыванием 65 миллионов леев, происхождение которых связано с осуществлением неофициальных продаж. Помимо создания схемы и обналичивания денежных средств, задержанных обвиняют в уклонение от уплаты налогов в государственный бюджет, в размере, превышающем 6 миллионов леев, в качестве НДС. Deschide stirea

Шесть граждан Молдовы и один сириец в возрасте 20 - 43 лет были задержаны по подозрению в незаконном ввозе на территорию Республики Молдова финансовых средств, похищенных в банкоматах европейских стран. Если их признают виновными, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, передает IPN. Deschide stirea

Deschide stirea

Спустя 6 лет, российский банкир Герман Горбунцов вернулся в Республику Молдова, для того чтобы сделать заявления для следствия. Эту информацию подтвердил для Deschide.MD глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Николае Китороагэ. Deschide stirea