Национальный банк Молдовы сообщил, что вечером 6 марта получил финальный отчет о расследовании банковской кражи, проведенном компаниями Kroll и Steptoe & Johnson. В документе содержится информация о краже, которая привела к банкротству трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială Unibank. Deschide stirea

Национальный банк опубликовал синтез доклада Kroll 2 на румынском языке. Документ содержит 57 страниц и показывает, как были украдены деньги, а также страны, через которые они распространялись или прибыли. Документ состоит из восьми глав, которые описывают, в частности, методологий международного расследования, проведение анализа вовлеченных в кражу банков за период с 2012-2014, связь с группы ШОР, с акционерами банков, а также, механизмы отмывания денег и конечные пункты похищенных средств. Deschide stirea

Deschide stirea