Национальный банк Молдовы сообщил, что вечером 6 марта получил финальный отчет о расследовании банковской кражи, проведенном компаниями Kroll и Steptoe & Johnson. В документе содержится информация о краже, которая привела к банкротству трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială Unibank.

Отчет вместе с оперативными данными об отслеживании похищенных фондов будет передан на следующей неделе следственным органам Молдовы представителями Kroll в соответствии с процедурами, согласованными с международным консорциумом.

21 декабря 2017 года на сайте НБМ было опубликовано резюме отчета о расследовании, в котором раскрывается, как были украдены деньги, а также указаны страны, через которые они проходили или являлись конечным пунктом назначения. Резюме доступно на английском и румынском языках.

Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с молдавскими органами по расследованию для поддержки усилий по возврату похищенных активов на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в инициированных внутренних процедурах, отмечается в сообщении.