Compania QIWI, care deține cele mai multe terminale de plată pe teritoriul Republicii Moldova, a fost amendată de Banca Națională a Moldovei cu 75 de mii de lei pentru mai multe încălcări ale legislației.

„Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis ieri sancționarea cu amendă în valoare de 75 000 lei a unui prestator de servicii de plată nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare. Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației valutare”, este menționat într-un comunicat al BNM.

Deși în comunicat nu este precizat care este agentul economic sancționat, surse ale Deschide.MD din cadrul sectorului bancar spun că este vorba despre compania QIWI, care deține mai multe terminale de achitare a plăților pe teritoriul Republicii Moldova. Contactat de reporterii noștri, directorul QIWI Victor Ciobanu a declarat că nu cunoaște despre o astfel de amendă.

Suma totală a amenzii este de 75 000 (șaptezeci și cinci mii) de lei și urmează a fi achitată în bugetul de stat.

Potrivit informațiilor de pe site-ul companiei, sistemul utilizat de QIWI este capabil să alimenteze conturi de sisteme a plăţilor externe, contribuind la fonduri de donaţie, plata facturilor, precum şi mai multe bunuri şi servicii.