Începând cu anul 2009, organele de anchetă au inițiat 177 cauze penale privind fraudele bancare, iar suma totală a prejudiciului depășește 16 miliarde 436 milioane lei! Informația a fost prezentată astăzi de către procurorul general interimar, Eduard Harunjen, în cadrul audierilor parlamentare privind investigația Kroll.

Potrivit sursei citate, în perioada 2009-2013 au fost pornite 90 cauze penale, iar suma prejudiciului adus statului este de peste 1,024 miliarde lei. În acest sens, în instanță au fost expediate 45 cauze penale, în care figurau 48 de persoane fizice și 11 persoane juridice. Sentințe de condamnare au fost aplicate în 23 de cazuri.

În perioada 2014-2015 au fost pornite 59 cauze penale, iar suma prejudiciului depășește 14,770 miliarde lei. În instanță au fost expediate 10 cauze penale în privința a 17 persoane fizice și a 4 companii. Sentințe de condamnare au fost aplicate în privința a 5 persoane fizice și a unei companii.

Începând cu anul 2016, au fost inițiate 28 de cauze penale, iar suma prejudiciului depășește 637 milioane lei. Până în momentul de faţă, a fost aplicată doar o sentință de condamnare.

Valoarea totală a bunurilor puse sub sechestre este de 1 miliard de lei, însă, potrivit lui Harunjen, aceasta este valoarea cadastrală și, când bunurile vor fi scoase la licitație, suma recuperată va fi, cu siguranţă, mai mare. Totodată, conform sentințelor instanțelor de judecată, s-a dispus recuperarea a 803 milioane lei.

Harunjen a atribuit perioadele de săvârșire a faptelor mai multor grupuri (definite după numele cel mai proeminent): Gacichevici, Shor, Caravita. Dar şi dosarelor Platon și Filat.