De unde și cum veneau banii la PP „ȘOR”? CNA vine cu probe audio și video cu privire la finanțarea ilegală a partidului
Centrul Național Anticorupție (CNA) au venit cu detalii privind perchezițiile desfășurate în comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și procurorii anticorupție, în mai multe locații din țară, în cadrul unui dosar pornit cu privire la finanțarea ilegală a partidului „ȘOR”, de către un grup criminal organizat.
Potrivit probelor administrate pe dosar, s-a constatat că partidul ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă, din partea unei grupări criminale, care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste. Banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare precum Dubai, Viena, Monaco.
Astfel, au fost documentate mai multe episoade în care, în primul semestru al anului curent, de către partid ar fi fost efectuate plăți în sumă de 600 000 de euro, pe când cheltuielile raportate erau de puțin peste 228 000 de lei. Din aceleași surse de proveniență infracțională, ar fi fost achitate salarii lunare membrilor partidului în sumă de 100 000 de euro, iar peste 3,5 milioane de lei ar fi fost folosite pentru transportarea participanților la protestele din Piața Marii Adunări Naționale.
Totodată, cheltuielile declarate de partid în primele șase luni ale anului, în sumă de peste 20 de milioane de lei, depășesc considerabil suma de 1,7 milioane de lei, indicată ca sursă de finanțare a partidului.
În prezent, pentru fortificarea probatoriului, se efectuează și alte acțiuni de asigurare a investigării complete, obiective și sub toate aspectele a faptelor cercetate. Acestea sunt desfășurate în limitele legale, cu asigurarea respectării principiului prezumției de nevinovăție a persoanelor vizate și respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale.
Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.
Amintim că, ofițerii SIS și CNA au descins în această dimineață la sute de adrese din R. Moldova, într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani. Sunt vizați activiști ai Partidului ”ȘOR”.
