Procuratura Anticorupţie a finalizat şi a expediat în judecată o cauză penală de învinuire a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, învinuit de tentativă de escrocherie săvârşită de un grup criminal organizat, în proporţii deosebit de mari, potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii Anticorupție.

În timpul urmăririi penale, s-a constat că în perioada anului 2016, Veaceslav Platon, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni a trei companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor persoane interpuse, a organizat sustragerea mijloacele financiare deţinute pe conturile companiilor prenotate. Inculpatul a implicat în comiterea faptei infracţionale încă două persoane în calitate de autori, care nemijlocit urmau să realizeze planul criminal elaborat în vederea obținerii bunurilor ce nu le se cuvin.

Totodată, acțiunile intenționate ale grupului criminal organizat nu și-au produs efectul, din cauze independente de voinţa făptuitorilor, fiind reținuți de procurorii anticorupție în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție și ofițerii Inspectoratului General al Poliției.

În concret, aceștia au elaborat un plan infracţional de sustragere a mijloacelor financiare care se aflau pe conturile unei companii din România (peste 205 milioane lei), dispunând iniţierea procedurii de separare de S.A. „Moldasig”. Aceasta urma să se petreacă prin schimbarea fictivă a acţionariatului, întru înlocuirea membrilor conducerii executive cu persoane loiale pentru a putea sustrage mijloacele financiare disponibile în conturile societăţii, prin semnarea actelor de transfer a lichidităţilor în adresa altor entităţi controlate tot de pretinsul om de afaceri Veaceslav Platon.

În decembrie 2016, la indicaţiile lui Platon Veaceslav, persoane interpuse, deţinând asupra lor procesul-verbal falsificat al Consiliului S.A. ”Moldasig” şi alte documente perfectate cu depăşirea cadrului legal, fiind acte falsificate, s-au deplasat în România. Directorul general al companiei de asigurare din România s-a opus, însă, realizării faptei infracţionale de schimbare fictivă a acţionariatului companiei de asigurări în vederea sustragerii mijloacelor financiare, iar la întoarcerea în țară persoanele au fost reținute de către procurori. 

În continuare, Platon Veaceslav, urmărind scopul de însuşire a mijloacelor băneşti disponibile în conturile S.A. ,,Moldasig” şi S.A. „Alliance Insurance Group” (peste 3,5 milioane de lei şi aproximativ 10 milioane de dolari SUA), a organizat şi a dirijat, în contextul aceluiași grup criminal organizat, un şir de acţiuni cu caracter ilicit, îndreptate la numirea unor noi vicedirectori la companiile de asigurări prenotate.

Intenția respectivă a apărut, ca rezultat al blocării de către Comisia Naţională a Pieţii Financiare, pentru acţionarea în mod concertat, a unui grup de acţionari ai S.A. „Moldasig”, controlaţi efectiv de către Veaceslav Platon. Datorită acestui fapt a intervenit riscul de a pierde influenţa asupra companiilor de asigurare, situație ce a generat adoptarea deciziei de către ultimul de a implementa numirea şi avizarea unor noi vicedirectori la companiile de asigurare şi identificarea soluţiilor de operare din numele ultimilor cu fluxurile financiare a companiilor de asigurări nominalizate.

Mai concret, aceştia urmau să efectueze operaţiuni ce ar duce la sustragerea mijloacelor financiare disponibile în conturile curente şi de depozit ale companiilor, prin transferarea lor în adresa altor societăți comerciale controlate de Veaceslav Platon.