Mai multe persoane, 27 în total, au reclamat prejudicii de circa 500 de mii de lei, sub forma împrumuturilor contractate în numele lor, însă fără a fi la curent despre acest fapt. Victimele, majoritatea studenți la colegii din Capitală în domeniul comercial, tehnic și vitivinicol, sunt tineri și tinere cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani. Persoana, suspectată de organizarea schemei în care activau și alți complici, a fost reținută.

Organizatorul e un tânăr din Soroca, de 19 ani. Acesta a absolvit studiile gimnaziale, iar anterior a fost trimis în judecată pentru o altă escrocherie și obținere a creditelor prin înșelăciune, fiindu-i aplicată restricția de părăsire a țării. Complicii acestuia sunt din Căușeni și Nisporeni, precum și din alte raioane, cu vârste de 18-20 de ani. Pentru fiecare victimă nouă identificată, complicii erau remunerați cu sume ce variau între 50 și 100 de euro euro.

Precum informează poliția, schemă financiară a fost deconspirată după câteva luni de cercetări.

Investigațiile au început în luna martie 2023, după ce victimele au început să primească scrisori de la compania de creditare și au depus plângeri la autorități.

„Victimele au declarat că au fost contactate de complicii organizatorului bănuit, care-i rugau să accepte o întrevedere cu acesta, ca să-i dea datele din buletinul de identitate. Scopul declarat consta în acordarea datelor pentru ca să-l ajute pe prieten „să primească un transfer de bani de peste hotare, așa cum acesta ar fi depășit limita permisă” (informație falsă). După ce-i prezentau datele din buletin, acesta le făcea victimelor și câteva fotografii pentru completarea formularului necesar, în același scop fals. În schimb, acesta îi mulțumea cu câte 200-600 lei”, precizează poliția.

Prun urmare, suspectul le introducea din numele lor datele într-un formular din aplicația mobilă a unei companii nebancare de creditare, inclusiv fotografiile captate, primind astfel împrumuturi de circa 20 de mii de lei. 

Au urmat percheziții la domiciliul mai multor suspecți și în automobilul organizatorului. Cel din urmă a fost reținut pentru 72 de ore.

Procurorii PCCOCS au depus demers de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința sa.  Investigațiile continuă, timp în care cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. 

Persoanele care au avut de suferit ca urmare a acțiunilor bănuiților sunt invitate să se adreseze la Poliție.