Un bărbat de 48 de ani urmează să achite 19 milioane de lei în folosul statului, fiind recunoscut vinovat pentru evaziunea fiscală a unei companii din domeniul vânzărilor.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acuzatul a organizat încheierea unor tranzacții fictive cu alte companii. Acesta a primit 30 de facturi fiscale furate de la compania respectivă, în baza cărora compania ar fi cumpărat calculatoare și accesorii, deși compania asigura rețelele de magazine cu cafea, ceai, ciocolate, zahăr.

Drept urmare a acestei scheme ilegale, TVA-ul companiei a fost redus cu aproape 19 milioane lei, în doar patru luni, în baza creșterii artificiale a cheltuielilor companiei.

Precum explică procurorii, în continuare bărbatul l-a angajat, într-o companie pe care o fondase, pe verișorul soției sale în calitate de curier. După câteva luni, în care acesta avusese în responsabilitate doar sarcini de încărcare a contului telefonic al inculpatului, precum și să cumpere produse de alimentație pentru pisicii, curierul a fost promovat la funcția de administrator. În noua funcție, acesta avea drept sarcină să semneze documente, inclusiv acele 30 de facturi furate de la compania condamnată, fără ca să fie pus la curent despre situația reală.

Mai mult, odată cu pornirea urmăririi penale, inculpatul l-a determinat inițial pe acesta să-și asume vinovăția pentru furtul acelor facturi fiscale, precum și i-a contractat un avocat. 

Însă, în urma investigațiilor, curierul a recunoscut situația reală și partea cunoscută de el a schemei puse la cale de inculpat.

„La declarația acestuia se adaugă și alte probe obținute de Inspectoratul Fiscal de Stat și de Poliție, sub conducerea procurorului, care-i demonstrează vinovăția sa și a companiei vizate în sentință”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.

Astfel, potrivit sentinței, a fost dispusă încasarea în folosul statului a sumei de aproape 19.000.000 lei.

Totodată, precum precizează procurorii, actualmente, inculpatul este investigat de către alte autorități și alte dosare penale (acțiuni de escrocherie).