Un bărbat de 47 de ani din Bălți, care în ianuarie 2023 intenționa să cumpere bijuterii din Chișinău și să introducă pe cartelă, prin bancomate, peste 100 de mii de dolari americani falși, a fost trimis pe banca acuzaților.

Potrivit oamenilor legii, bărbatul a fost reținut în Sângerei, după ce a fost oprit din călătoria sa dinspre Bălți spre capitală, unde urma să pună în circulați banii falsificați. Bancnotele ar fi fost aduse de bănuit în Moldova din Turcia, în decembrie 2022. Aceștia ar fi fost preluați de către învinuit de la liderul grupului infracțional, care i-a încredințat în statul turc, în scopul punerii lor în circulație. În noiembrie 2022, liderul fusese reținut de autoritățile din Bulgaria, la frontiera turcă, când încercase să introducă în acel stat 70 de mii de dolari falși, camuflați în podeaua vehiculului.

Mai târziu, învinuitul a transmis o sumă de dolari americani falși unei persoane, care ar fi urmat să-i pună în circulație, prin depozitarea lor pe cartele și conturi bancare, prin introducerea în bancomat, însă persoana s-a dovedit a fi agent sub acoperire.

Astfel, bărbatul a fost reținut cu peste 100 de mii de dolari în mașina cu care se deplasa spre Chișinău pentru a-și realiza acțiunile infracționale. El a fost arestat pentru 30 de zile, după care a continuat să fie cercetat în libertate. 

Dacă va fi recunoscut vinovat, individul riscă închisoarea de la 7 la 15 ani.