Patru persoane au fost reținute în urma 33 de perchezitii la 12 persoane, efectuate în această dimineață de procurorii anticorupție, în comun cu colegii din Franța și cu FBI, într-un dosar ce vizează activitatea unei organizații criminale internaționale, formată din membri din Rusia, Belarus, Ucraina și alte țări. Potrivit procurorului anticorupție, schema pusă la cale de aceștia presupune că persoane publice din R. Moldova și din alte state au primit mită pentru a interfera cu publicarea de către INTERPOL a Notificărilor Roșii pentru infractori din diferite țări anunțați în căutare internațională.

În urma perchezițiilor, care continuă și în prezent la unele adrese, procurorii au ridicat mai multe probe relevante, inclusiv laptop-uri, telefoane mobile, tablete, alte obiecte și documente. FBI va ajuta cu expertiza sa în analizarea dispozitivelor digitale.

”Potrivit probelor acumulate până în prezent în cadrul anchetei comune, există o bănuială rezonabilă că un grup de persoane de diferite naționalități au implementat o presupusă schemă de corupție pentru a permite persoanelor care fac obiectul Notificărilor Roșii INTERPOL să obțină azil sau statut de refugiat în Republica Moldova și în alte țări, cu scopul de a bloca și șterge Notificările Roșii a acestora, prin plata de mită către funcționari publici, inclusiv în Republica Moldova. Presupusele sume plătite de beneficiarii acestei scheme se ridică la câteva milioane de dolari SUA” a declarat șefa PA, Veronica Dragalin, într-un briefing.

Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal pe 2 aprilie, pe baza informațiilor primite de la Parchetul Național Financiar al Franței (PNF). Ancheta franceză a fost inițiată pe baza informațiilor furnizate de INTERPOL. Ulterior, autoritățile din Marea Britanie au furnizat și alte informații relevante Procuraturii Anticorupție. Pe 11 aprilie, R. Moldova și Franța au încheiat un acord de Echipă Comună de Investigație la sediul Eurojust la Haga, Olanda.

”Probe suplimentare au stabilit o bănuială rezonabilă că, într-o schemă de corupție suprapusă, o organizație criminală internațională cu legături cu persoane din Rusia, Ucraina, Belarus și alte țări, suspectate de comiterea unor infracțiuni cibernetice care au cauzat daune de milioane de dolari, au plătit mită intermediarilor și persoanelor publice din R. Moldova pentru a informa infractorii căutați cu privire la statutul Notificărilor Roșii in schimbul plăților” a mai declarat Dragalin.

Potrivit ei, această investigație comună este o dovadă a faptului că cooperarea internațională între instituțiile de drept este esențială în detectarea și oprirea infractorilor corupți, care nu sunt limitați de frontiere naționale. La rândul său, șeful adjunct al Parchetului Național Financiar din Franța, Céline Guillet, s-a declarat încântată de succesul operațiunilor desfășurate astăzi.

”În calitate de primii destinatari ai alertei INTERPOL cu privire la o schemă de corupție care amenință fundamentele acțiunii sale, am putut testa puterea mecanismelor de cooperare internațională și angajamentul exemplar al omologilor noștri din Republica Moldova. Vom continua investigațiile cu determinare”, a declarat Céline Guillet, șef adjunct al Parchetului Național Financiar din Franța” a declarat Guillet.

Organizația Internațională a Poliției Criminale (INTERPOL) este o organizație interguvernamentală cu 196 de țări membre, care ajută poliția să lucreze împreună, permițându-le să partajeze și să acceseze date despre infracțiuni și infractori, inclusiv prin emiterea de Notificări Roșii. O Notificare Roșie este o solicitare adresată autorităților de aplicare a legii din întreaga lume pentru a localiza o persoană în scopul extrădării, predării sau altor acțiuni similare. Se bazează pe o cerere făcută de o țară membră, care furnizează un mandat de arest sau un ordin judecătoresc emis de autoritățile judiciare din țara solicitantă. Țările membre își aplică propriile legi pentru a decide acțiunile întreprinse pe baza unei Notificări Roșie.