Unul dintre autorii furtului a 11 milioane de lei de la Banca de economii a fost condamnat la 6,5 ani de închisoare pentru escrocherie în proporții mari și spălare de bani în proporții deosebit de mari. De asemenea, acesta nu va avea dreptul de a desfășura activitate în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 2 ani. Totodată s-a dispus confiscarea specială în sumă de 1,3 milioane lei din contul inculpatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunilor.

Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Este a doua persoană condamnată din cele șapte deferite justiției în cadrul acestui dosar.

Cazul face parte dintr-o serie de dosare penale inițiate în martie 2013 de către Procuratura Generală, pe baza autosesizării, și conexate ulterior cu alte cauze penale pornite de Centrul Național Anticorupție (CNA). Urmărirea penală a fost efectuată de CNA sub conducerea Procuraturii Anticorupție.

Conform investigațiilor, în decembrie 2011, inculpatul, fiind administrator și fondator al unei companii, a obținut prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA un credit de 4 400 000 lei, care nu a fost restituit, cauzând astfel instituției financiare un prejudiciu considerabil. Ulterior, banii obținuți fraudulos au fost transferați către diverse companii pentru a tăinui și deghiza originea lor ilicită. Într-un final, condamnatul a ridicat în numerar mijloace bănești în sumă de 1,3 milioane lei.

Individul și-a recunoscut vinovăția. Cauza a fost examinată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a durat 8 luni.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile.

Pe 5 iunie, o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost contestată de către acuzatorii de stat, din motiv că nu a fost dispusă confiscarea specială din contul condamnatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1,6 milioane lei.