Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au destructurat un grup infracțional care a comis escrocherii masive sub pretextul investițiilor în criptomonede. Potrivit IGP, activitatea ilicită a acestora s-a desfășurat în perioada 2023-2024, vizând cetățeni ai Republicii Moldova.

Conform datelor prezentate, membrii grupului se prezentau drept reprezentanți ai unor companii sau burse de valori și abordau victimele prin aplicații mobile, precum Viber, WhatsApp și Telegram. Sub pretextul oferirii de asistență în tranzacționarea criptomonedelor, aceștia au indus în eroare mai mulți cetățeni și au reușit să obțină sume considerabile de bani.

Ca urmare a documentării cazului, Poliția a efectuat percheziții la cinci adrese legate de activitatea grupului, unde au fost ridicate 49 de carduri bancare, 8 telefoane mobile, cartele SIM și circa 400 mii lei în diferite valute.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de închisoarea și amenzi de până la 1 mln. lei.