Минимум 75 компаний участвовавших в банковской афере принадлежали, либо являлись подконтрольными «Группе Шора». С их помощью были получены средства, в виде кредитов взятых в банках БЕМ, БС и УБ, для того, чтобы позже перевести финансовые средства на счета латвийских банков.

Согласно источникам портала Deschide.MD, во второй части доклада Kroll II, указывается, что данные фонды были переведены в подавляющем количестве на счета открытые в двух латвийских банках. Перед тем как они были отмыты посредством одной из сетей, состоящих из 100 банковских корпоративных счетов, в той же стране. Большинство счетов были открыты на имя компаний зарегистрированных в Великобритании, а также, в оффшорных зонах Белиз, БВИ и Панама.

Представители компании Кролл утверждают, что большинство фондов было возвращено в Республику Молдова, для выплат существовавших кредитов. Таким образом, создается впечатление, что указанные фонды составляли настоящие корпоративные ссуды, а также, были получены для того, чтобы позволить повышение кредитного портфолио, в то время, как примерно 600 миллионов долларов были поделены на несколько банковских счетов в других юрисдикциях.

Согласно тем же источникам, похищенные суммы, в большей степени попали в другие банки Репспублики Молдова, кроме упомянутых БЕМ, БС, и УБ * примерно 185 миллионов долларов, на Кипр – 63 миллиона, Китай и Гон-Конг – 61 миллион долларов, и в Швейцарию – 23 миллиона долларов США. Примерно 200 миллионов долларов были переведены на многочисленные счета Латвийских банков, где были отмыты посредством целого механизма.  Представители компании Кролл уверяют, что время возврата денег составит, как минимум, от полутора до двух лет.