ДОК // Новая схема создана преступной группировкой «Шор». Как беглый олигарх пытается легализовать привезенные из России деньги
Преступная группировка, возглавляемая беглым преступником Иланом Шором, создала новую схему, с помощью которой вербует граждан для подрывных целей. На этот раз олигарх решил заключить со своими «наемными работниками» трудовые договоры, замаскированные под волонтерскую работу, чтобы избежать уплаты налогов. Более того, «волонтерский контракт», который Шор заставляет граждан подписывать, противоречит множеству положений национального законодательства.
В руки репортеров Deschide.MD попал «волонтерский контракт», подписанный Иланом Шором и одним из завербованных лиц. Хотя на первый взгляд это выглядит как юридический правовой акт, его положения противоречат положениям Закона о волонтерской деятельности и Налогового кодекса.
Таким образом, договор подписывается «принимающей организацией», представленной в лице Илана Шора, и волонтером – также физическим лицом. Этот пункт с самого начала противоречит Добровольному закону, согласно которому «принимающим учреждением» может быть только юридическое лицо, а вовсе не физическое лицо.
При этом договор обязывает волонтеров «выполнять задания, полученные от принимающего учреждения», «подчиняться руководству принимающего учреждения, с которым он заключил договор», а также «соблюдать иные обязательства, вытекающие из волонтерского договора». И эти положения противоречат Закону о волонтерской деятельности, в котором прямо указано, что человек участвует в качестве волонтера на основании свободно выраженного согласия».
По итогам дискуссии с несколькими юристами они обратили наше внимание на то, что суть этого волонтерства не ясна. Точнее, в договоре прямо не описываются обязанности волонтера, указывается лишь, что он будет помогать реализовывать социальные программы, информировать граждан об этих программах и «мобилизовать» граждан на поддержку социальных проектов. Вся эта деятельность будет осуществляться «в определенной сфере в соответствии с собственными возможностями и по правилам, существующим в принимающей стране».
Данная норма противоречит статье 5 Закона о волонтерской деятельности, которая гласит, что данный вид договора должен "содержать описание деятельности, которую должен выполнять волонтер".
Законодательство Республики Молдова также запрещает финансовое или материальное вознаграждение волонтера, за исключением «покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности». Точнее, волонтер обязан обосновать все свои расходы во время деятельности, чтобы получить деньги от «принимающего учреждения». Однако «волонтерский контракт», составленный группой «Шор», прямо предусматривает предоставление суммы в 3 тысячи леев, а также «погашение всех долгов за 2023 год». Таким образом, вовлеченные люди становятся простыми сотрудниками Шора, а вовсе не волонтерами, поскольку их деятельность облагается налогом.
В другом документе, полученном нашими журналистами, говорится о привлечении молдаван, "которые будут выполнять задачи, поставленные на территории Республики Молдова", недавно созданной представителями группировки "Шор" в России.
Эту организацию, НПО «Евразия», о которой писали СМИ, стояла за инициативой с обещанными Москвой картами «МИР» пенсионерам и бюджетникам Гагаузии, возглавляет Нелли Парутенко, одна из близких к Шору людей. Парутенко ранее работала бухгалтером в бывшей партии «ШОР» и был одним из первых, кто покинул территорию Республики Молдова, когда в 2022 году власти возбудили уголовное дело о незаконном финансировании вышеупомянутого формирования
Согласно трудовому договору, составленному НПО «Евразия», работники обязаны выполнять задачи, поставленные работодателем. Согласно документу, сотрудник работает 5 дней в неделю (понедельник-пятница) по четыре часа в день. За выполненную работу он получает вознаграждение в размере 102 400 российских рублей в месяц (около 21 тысячи леев или около 1150 долларов США). В документе указано, что деньги будут переведены на банковский счет.
Об НПО "Евразия" Илан Шор заявил также в ходе прошедшего недавно в Москве так называемого съезда политического блока "Виктория", образованного аффилированными с олигархом партиями. Затем Шор объявил, что в этом году он отправит в Республику Молдова 50 тысяч человек, которые будут агитировать за Евразийский союз (структуру, возглавляемую Россией) и против референдума об интеграции в Евросоюз, который состоится 20 октября. По его словам, именно НПО "Евразия" окажет ему поддержку в реализации этого плана.
Опрошенные юристы обратили внимание на то, что положения трудового договора также противоречат законодательству Республики Молдова. Прежде всего, экономический агент или организация из России или любого другого государства не может нанять гражданина Республики Молдова для деятельности на территории нашего государства, не зарегистрировав филиал в Республике Молдова. Таким образом, в данном случае речь идет об уклонении от уплаты налогов.
При этом, как и в случае с «волонтерским договором», не указывается сфера деятельности работника – он выполняет задачи в интересах иностранной организации.
По мнению юристов, не исключено, что с помощью этих схем группа "Шора" хотела бы легализовать деньги, контрабандно вывезенные из России для незаконного финансирования подрывных действий.
Следует отметить, что недавно парламент проголосовал за внесение поправок в Уголовный кодекс, более четко регламентирующих понятие «измена Родине». В этом смысле «изменой» считаются действия, совершенные гражданином Республики Молдова умышленно против суверенитета, независимости, единства, неделимости, безопасности или обороноспособности Республики Молдова в интересах иностранного государства, иностранная организация, неконституционные субъекты или их представители.