Национальный Банк Молдовы выступил с уточнения по поводу хода расследования осуществляемого компанией Kroll. В пресс-релизе финансового института подчеркивается, что компании Kroll и Steptoe & Johnson в апреле 2017 года предоставили пакет стратегий по инциации юридических расследований по многочисленным юридическим адресам, связанных с получением дальнейшей информации и возврата украденных банковских активов. В настоящее время стратегия находится на стадии ревизии осуществляемой компетентными ведомствами Республики Молдова, а ее претворение в жизнь является лишь вопросом времени.

„Одобрение стратегии запланировано на июль 2017 года, после очередного раунда консультаций с экспертами Kroll și Steptoe & Johnson, которые намереваются осуществить поездку в Кишинев. Важным является сохранение конфиденциальности результатов расследования и предложенных судебных действий, во благо повышения шансов возврата похищенных денежных средств. Кроме начала этапа возврата активов, продолжится период расследования и дополнительного анализа похищения денежных средств, для поддержки осуществляемых юридических процедур, и получения большей ясности в деле и доказательств о реальных бенефициарах банковского мошенничества», подчеркивается в документе.

В связи с этим НБМ заявляет, что на данный момент не располагает очередным отчетом Kroll,  находящимся на стадии предложения.

 „На момент получения отчета, Национальный Банк Молдовы вступит в переговоры с компанией Kroll, для оценки необходимости придания огласке результатов расследования, и снятия запретов присущих конфиденциальности. Тем временем компания Kroll продолжит регулярное предоставление информационных записок в адрес НБМ. В свою очередь Национальный Банк Молдовы проинформирует общество о продвижениях в международном расследовании и результатах процесса по возврату похищенных средств, из национальной банковской системы»,- заявляют представители НБМ.

Компании Kroll и Steptoe și Johnson предоставили НБМ стратегию по запуску юридически процедур по многим юрисдикциям, направленных на дальнейшее получение информации и возврата похищенных активов.

Благодаря мультиюрисдикционному характеру предлагаемых правовых процедур и связанных с ними сложностями, ожидается, что период возврата средств займет  как минимум от 18 месяцев до двух лет. В дополнении к запуску фазы возврата активов вспомогательные исследования и анализ мошенничества будут продолжены,  с целью поддержки текущих судебных разбирательств и получению большей ясности в отношении бенефициаров мошенничества. Компания Kroll продолжит представлять регулярные отчеты Национальному Банку Молдовы.

В апреле месяце НБА опубликовал четвертую часть информационной записка, связанной с прогрессом, достигнутом в расследовании крупнейшего хищения в банковском секторе Республики Молдова.

Напомним, что, в следствие указанного хищения в конце 2014 года, три молдавских коммерческих банка, среди которых Банка де Економий, Банка Сочиалэ и Унибанк обанкротились