За три года работы офшорной «прачечной» на Украине только через схемы со сжиженным газом было отмыто более 70 миллионов долларов. Часть «черной» бухгалтерии ОПГ Платона-Попушой оказалась в распоряжении СМИ.

Как мы уже писали ранее, за похищенные из молдавских банков деньги ОПГ Платона-Попушой, с целью отмывания, у ведущих международных компаний Lukoil, Sibur и Rompetrol закупала сжиженный газ (LPG) и полипропилен. 

Покупателями выступали офшоры Interchem Enterprise Ltd, Grexton Support LP и Granell Ltd. Эти компании, в свою очередь, поставляли товар в Украину, где тот реализовывался через ООО «Мастер Премиум» (ЕДРПОУ 39618875, Киев, Украина). Все эти компании контролировались Константином Попушой и Вячеславом Платоном. 

Средства аккумулировались в подконтрольном банке ПАО «Смартбанк» и выводились (в том числе и через другие банки в виде белых, «чистых») обратно в офшорные компании. Часть денег вновь направлялась на покупку газа и полипропилена, а остальные поступали на личные счета Вячеслава Платона, Константина Попушой, их подельников и родственников. 

Для того, чтобы сложить полное представление об объемах деятельности украинской «прачечной» молдавских денег, у нас в распоряжении оказалась часть «черной» бухгалтерии ОПГ Платона-Попушой по сделкам со сжиженным газом на Украине. В документах велся реальный учет поставок и покупок под них валюты. Тут указаны даты поставки, даты отгрузки, номера таможенных деклараций, указаны офшоры-поставщики, компании конечные розничные продавцы, суммы и курс валют к украинской гривне. 

Судя по цифрам из имеющихся документов, только за период с 3 июня по 12 августа 2016 года «прачечная» ОПГ Платона-Попушой на Украине «отмыла» более $3,4 млн, 0,86 млн евро и 9,1 млн российских рублей. То есть, если считать в долларах, то за два месяца получается более $4,2 млн или более $2 млн в месяц.

Если учитывать тот факт, что «схема» проработала три года - начиная с 2014 и почти до конца 2016 года - то общая сумма отмытых денег составляет не менее $70 млн. И это без учета обналиченных средств и схем с полипропиленом.

Записи из черной бухгалтерии украинской «прачечной» ОПГ Платона-Попушой

Подтверждением подобного порядка цифр служит еще один документ. Это ответ украинского банка на запрос руководителя подконтрольного Платону-Попушой ООО «Мастер Премиум» Владимира Лукьянова. В нем идет речь о сумме почти в $2 млн, которые закупались на межбанковском валютном рынке Украины для оплаты договора со своим же офшором.

Ответ банка на запрос ООО «Мастер Премиум» о покупке валюты

О том, что за деньги, украденные в Молдавии, у международных компаний покупался сжиженный газ свидетельствует подтверждение латвийского банка о платеже офшора Платона-Попушой Grexton Support LP в пользу Lukoil.

Подтверждение оплаты в пользу Lukoil 250 тыс. дол. США

Напомним, в декабре 2016 года Суд сектора Буюканы вынес постановление (14-15581-08122016/14-308/16) о розыске, аресте и принудительной доставке Попушой Константина в Молдову. Последний раз его видели вместе с семьей в Румынии.

Что касается Вячеслава Платона, напомним, его объявили в международный розыск 25 июля. В тот же день «Рейдера №1 в СНГ» задержали в Киеве. Позднее суд Киева принял решение об аресте Платона на 40 дней. 29 августа его экстрадировали в Молдову. 

Молдавские власти выдали ордер на арест предпринимателя после того, как прокуроры провели обыски в нескольких банках и офисах, а также в домах нескольких людей. Следственные меры проходили в рамках дела о банковской краже. По мнению правоохранительных органов, Платон также причастен к отмыванию 20 млрд долларов через молдавский банк.