Министерство внутренних дел России обвинило лидера Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. В свою очередь пресс-секретарь ДПМ утверждает, что это очередная отчаянная попытка иностранных сил вмешаться в предвыборную кампанию в РМ, чтобы поддержать своих фаворитов (Партию социалистов, — прим.).

Сегодня в 7:00 на странице МВД РФ появилось сообщение для прессы, в котором говорится о задержании мужчины, якобы состоящего в международном преступном сообществе, которое вывело огромные деньги из России. Власти Москвы утверждают, что преступления совершались в период с 2013 по 2014 годы.

«Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей», говорится в сообщении МВД РФ.

Пресс-секретарь Демократической партии Виталий Гэмурарь прокомментировал пресс-релиз российского силового ведомства на своей странице в Facebook.

«Это не что иное, как очередная отчаянная попытка определенных иностранных сил вмешаться в предвыборную кампанию в Молдове, чтобы поддержать фаворитов. Цель этого сообщения за два дня до голосования крайне очевидна. Напомним, год назад они уже предпринимали другие чрезмерные действия против председателя ДПМ, попытались ограничить его поездки за границу. Интерпол квалифицировал эти действия как политическое преследование со стороны России и отклонил запросы РФ. Таким образом, у нас есть явные доказательства новых злоупотреблений. Мы намерены сообщить в международные организации о том, как Российская Федерация подобными грязными действиями вмешивается в выборы в Республике Молдова», — заключил Виталий Гэмурарь.

Учитывая, что в сообщении российского МВД фигурирует название молдавского банка, можно предположить, что власти РФ имеют в виду «Ландромат», придуманный и организованный Вячеславом Платоном. Схема предполагала следующее: две фирмы заключали между собой договор, и одна из них предоставляла другой многомиллионный кредит, который, однако, никогда не выплачивался, так как вся сделка носила фиктивный характер. В качестве поручителя выступали подставное лицо из Молдовы и третья фирма, зарегистрированная в России. На их счетах и лежали «грязные деньги». Но это нисколько не мешало заказчикам требовать выплаты кредита от «фирмы-должника». В результате — поскольку один из поручителей был из Молдовы — стороны шли в молдавский суд, где судья моментально выносил вердикт о том, что платить должны поручители. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов.

После того, как большое количество СМИ написали про «российскую прачечную», Прокуратура по борьбе с коррупцией начала расследование. В рамках дела в 2016 году были задержаны 14 судей и два судебных исполнителя.

Странно, что в марте 2017 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией про расследование об отмывании денег, хотя власти Молдовы неоднократно указывали на нежелание российской стороны оказать содействие в расследовании.

Москва знала об обвинениях со стороны Молдовы по делу об отмывании более, чем $22 млрд через молдавские суды. Представители прокуратуры РМ утверждали, что Россия отказывается сотрудничать по этому делу. Это стало причиной того, что ни один молдавский чиновник не отправился в Россию на заседание стран-членов СНГ в мае 2017 года.