Социалисты объединились вокруг секретного бизнеса с офшорной компанией, связанной с Россией и учрежденной в одной из самых известных налоговых раев в мире – на Багамских островах. Ставки высоки: перевод более 30 млн леев, что существенно превышает бюджет Партии социалистов на местных выборах в 2015 году.

Деньги были перечислены за несколько месяцев до избирательной кампании по выборам президента республики на счета компании Exclusiv Media SRL. Миллионы леев от этой фирмы, по договорам о займе, дошли до спонсоров партии. 

Exclusiv Media SRL учреждена в 2011 году в Кишиневе. Спустя четыре года ее собственником стал Корнелиу Фуркулицэ. А администратор компании – социалист Петру Бурдужа, который числится бизнес-партнером Дмитрия Чубашенко, кандидатом в президенты от «Нашей партии» Ренато Усатого. Бурдужа также значится муниципальным советником Кишинева от ПСРМ, а также членом республиканского совета Партии социалистов.

В конце 2015 года, Exclusiv Media SRL получила лицензию на телеканал НТВ Молдова, использующий ту же коммерческую марку российского телеканала НТВ, мажоритарным учредителем которой является концерн «Газпром».

Westerby Limited – багамская компания со скрытой структурой акционеров. Компания зарегистрирована в 1999 году. За это время сменилось семь номинальных директоров, из которых пятеро – панамцы. 

Багамский офшор с Россией также связан судебными делами, находящимися на рассмотрения суда. Согласно решениям арбитражного суда Москвы и общефедерального России, Westerby Limited фигурирует в деле, в котором несколько компаний пытались взыскать около 1 млрд рублей (около $20 млн) от компании «Недра». В другом решении, совместно с офшорной компанией Clear Starinvest, говорится о возмещении $460 тыс. 

Администратор Exclusiv Media SRL Петру Бурдужа заявил, что деньги предоставлены компании законным путем и направлены на развитие телеканала NTV Moldova.

Полное расследование здесь.

(UPDATE: 13:11) Депутат ПСРМ, владелец Exclusiv Media SRL Корнелиу Фуркулицэ прокомментировал на странице в Facebook расследование журналистов RISE. По его словам, все финансовые операции отвечают международному и национальному законодательству.

«Все финансовые операции указанных компаний полностью соответствуют национальному и международному законодательству. Соблюдение закона - приоритет для основателей компании.

Кредит был зарегистрирован в соответствии с требованиями действующего законодательства в Национальном банке. НЦБК запросил все документы, относящиеся к этой сделке, и не обнаружил никаких нарушений после их проверки. 

Мы пытаемся найти финансовые ресурсы в кредитах и инвестициях. Мы никогда не использовали и не думали использовать деньги из бюджета или украденные из банковской системы, как это практикуется у нас в стране и как финансируются некоторые СМИ в Молдове. 

Ни одного лея из кредита, взятого в этом году, не было потрачено на деятельность партии. Существуют сделки, связанные исключительно с предпринимательской деятельностью», - написал Фуркулицэ.