Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования и передаче в суд для рассмотрения по существу уголовного дела, по которому отстраненному руководителю Главного управления уголовных расследований Национального центра по борьбе с коррупцией Геннадию Танасу предъявлены обвинения по 14 статьям. Таким образом, чиновника обвиняют в незаконном обогащении, незаконной финансовой деятельности и ложных заявлениях о достатке и личных интересах. Согласно пресс-релизу АП, в деле также фигурируют еще четыре его сообщника, которым предъявлено обвинение в соучастии в совершении преступления незаконного обогащения и незаконной финансовой деятельности.

Согласно представленным данным, уголовное расследование было начато в декабре 2021 года Антикоррупционной прокуратурой на основании первоначально журналистского расследования, которое впоследствии было проверено в доказательном порядке и подтвердило обоснованность подозрений в совершении преступлений.

Периодом расследования антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ) и Агентства по возвращению преступных активов (АРБИ) стали 2012-2021 годы, когда главный обвиняемый занимал должность руководителя Отдела Главного управления уголовных расследований НЦБК, начальник Главного территориального управления «Север» НЦБК, а затем начальник Главного управления уголовных расследований (ДГУП) НЦБК, который руководил всем процессом уголовного расследования в НЦБК до 8 декабря 2021 года, когда он был задержан по этому делу и впоследствии отстранен от должности.

В ходе расследования были заслушаны 114 свидетелей и проведено несколько следственных действий и специальных следственных мероприятий для полного и объективного расследования обстоятельств дела, включая десятки обысков и сотни обращений к соответствующим поставщикам данных и причастным органам в отправлении правосудия. Направленное в суд уголовное дело насчитывает 98 томов, объем обвинительного заключения - 293 страницы.

Согласно представленным доказательствам, в период 2012-2021 годов руководитель Департамента приостановленный в должности в НЦБК, организовал финансовую структуру без регистрации и лицензирования, вопреки нормам законодательства, выдав кредиты из неизвестных источников на общую сумму 1 649 000 евро и 40 000  долларов США, что эквивалентно более 34 миллионам леев. Для сравнения, согласно декларации об имуществе, он получал годовую зарплату в НЦБК в размере около 280 000 леев.

Кредитные договоры, предоставленные физическим и юридическим лицам, были заключены в простой письменной форме, чтобы не сообщать их в случае завершения и нотариального удостоверения в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с условиями законодательства о предотвращение и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с указанием первоначальной суммы, увеличенной с 10% до 30% по отношению к фактической сумме займа, в целях покрытия процентов, установленных завуалированным образом, путем замаскированного указания  по договору займа проценты в размере 0 (ноль) %, создавая тем самым видимость всех договоров, которые им предлагаются, без какой-либо материальной и/или приносящей прибыль выгоды.

Последовательно, в целях обеспечения исполнения договорных обязательств, по личному требованию обвиняемый оформлял залоговые права, залог, а также договоры купли-продажи недвижимого имущества (квартир, индивидуальных домов, земельных участков) (, постройки и нежилые помещения)), с переоформлением права собственности на его имя и/или на имя его соответствующих родственников, причем эти ограничения впоследствии снимались при полном возврате заемных финансовых средств и выплате суммы долга с процентами, установленными с заемщиками.

Глава ДГУП НЦБК и его сообщники таким образом получали доходы в размере до 10% годовых от первоначально взятых в долг сумм. В ходе расследования уголовного дела при участии Национальной комиссии финансового рынка и Государственной фискальной службы было установлено, что этими незаконными действиями подозреваемый нанес ущерб республиканскому публичному бюджету на сумму 2 404 860 леев, что составляет налог на доходы, который должен был быть уплачен государству.

Аналогично, вопреки положениям законодательства, в период 2014-2021 годов, занимая руководящие должности в НЦБК, по предварительной договоренности и взаимному согласию со своими сообщниками, он владел лично и через сообщников движимым и недвижимым имуществом, в том числе финансовыми средствами в национальной и иностранной валюте, стоимость которой существенно превышает полученные средства и на основании доказательств установлено, что они не могли быть получены законным путем. А именно, из представленных доказательств установлено, что приостановленный в должности руководитель ДГУП НЦБК произвел общие расходы, которые превысили общий законный доход, полученный с женой, в размере 1 931 087 леев, а также установлена ​​разница между расходами и юридическими доходами его матери и брата составили 7 284 483 лея и 4 405 041 лея соответственно.  Разница между доходами и расходами за период 2014-2021 гг., включая активы, которыми владели через мать и брата, составляет более 13,6 млн леев. Эта сумма не включает доход, полученный в результате незаконной финансовой деятельности, упомянутой выше.

Также из представленных доказательств было доказано, что руководитель подозреваемый умышленно включил ложные сведения о своих доходах в содержание декларации о богатстве и личных интересах за 2012-2020 годы.

В целях обеспечения исполнения штрафа, возмещения ущерба и возможной специальной конфискации наложен арест на недвижимое имущество рыночной стоимостью более 26 млн леев, в том числе на следующие активы, эффективным бенефициаром которых является отстраненный руководитель ДГУП НЦБК - 408 земель сельскохозяйственного назначения в Унгенском районе, 14 участков, рекреационных и коммерческих зданий в муниципии Унгень и 23 парковочных места, расположенных в муниципии Кишинэу.

Обвиняемые свою вину не признали, а уголовное дело было направлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд офис Буюкань.

За инкриминируемое преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 000 до 400 000 леев или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на  срок от 10 до 15 лет (по части (1) статьи 3302 УК), штрафу в размере от 85 000 до 135 000 леев или лишению свободы на срок от 2 до 5 лет (по части (1) статьи 2411 ( 2) УК) и штрафом от 20 000 до 30 000 леев либо лишением свободы на срок до 1 года, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 ( в случае части (2) статьи 3522 УК).