На скамье подсудимых окажется администратор столичной строительной компании, нанесшей государству ущерб более чем на 25 миллионов леев. По данным PCCOCS, дело расследовалось прокуратурой и ГНС начиная с 2021 года по трем делам, которые были связаны и проанализированы в рамках одного производства.

 Прокуроры PCCOCS предъявили ему обвинения в уклонении от уплаты налогов, умышленном банкротстве строительной компании, директором которой он был начиная с 2012 года, а также в хранении пистолета с просроченной лицензией по другому адресу, чем разрешенный, куда имел доступ ребенок и жена.

Таким образом, директор компании якобы указал в налоговой декларации по НДС искаженные данные за период 2017-2020 годов, а также уменьшил доходы, которые должны были облагаться налогом за 2017-2021 годы. Благодаря этому методу директор якобы избежал уплаты государственных налогов и НДС на сумму более 18 миллионов леев из общей суммы гражданского иска в 25 миллионов леев, сформулированной Государственной налоговой службой.

Он также якобы предоставил другим компаниям заведомо фиктивные кредиты в размере десятков и сотен тысяч леев, что привело к преднамеренной неплатежеспособности его собственной компании (чтобы не погасить ее долги перед государством).

По ходатайству прокуроров PCCOCS наложен арест на его активы: землю под застройку, квартиру и еще одно помещение (будущий актив, который должен был быть сдан в эксплуатацию) в Кишиневе. Аресту подверглись также 10% акций почти 90 будущих активов в доме в Кишиневе.

Согласно закону, мужчине грозит штраф в размере до 350 тысяч леев или лишение свободы на срок до 5 лет. Также обвиняемый может быть лишен права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. В то же время прокуратура также подала в суд на обманно управляемую им компанию, которая теперь подлежит штрафу в размере до 800 тысяч леев.