Сотрудники INI и антикоррупционные прокуроры провели десятки обысков в отношении партий, связанных с беглым преступником Иланом Шором. По данным властей, они фигурируют в уголовном деле, возбужденном за незаконное финансирование партий в особо крупных размерах, а также за отмывание денег, совершенное организованной преступной группой.

Так, правоохранители установили, что получателями финансовых источников, согласно материалам уголовного дела, являются члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий в Республике Молдова, получающие ежемесячное вознаграждение из непонятных источников, не отраженных в учете деятельности, осуществляемой в рамках предстоящих президентских выборов, в том числе за участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.

Ранее представителям аффилированных с Иланом Шором сторон были открыты банковские счета в коммерческом банке «Промсвязьбанк» в РФ (под международными санкциями за оказание поддержки российской армии в войне на Украине), для деятельности в пользу партий и за электоральную коррупцию во время выборов через приложение «ПСБ» на их счета переводились денежные суммы в российских рублях, которые впоследствии были конвертированы в иностранную валюту.

В настоящее время рублевые переводы осуществляются через различные национальные и международные финансовые платформы, суммы варьируются в пределах 10 000 – 155 000 рублей (эквивалент 1 800 – 27 900 леев), после чего активистам выплачивается только половина полученной суммы, которая была переведена через приложение Промсвязьбанка, а остальные деньги председатели территориальных управлений оставляют себе за оказанную помощь по извлечению средств.

В ходе обысков были изъяты проекты документов, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Для установления всех обстоятельств дела будут проведены дополнительные меры уголовного преследования.