В пятницу, 27 сентября, правоохранители провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации с привлечением руководителей строительной компании. По данным ГИП, в результате обысков, проведенных в домах и офисах подозреваемых, были конфискованы документы, мобильные телефоны и значительные суммы денег, в том числе 4 593 121 лей, 69 000 долларов, 98 500 евро, 24 000 румынских леев и 106 000 фунтов стерлингов.

В то же время был проведен повторный обыск на валютной бирже, участвующей в процессе незаконного финансирования, где был замечен и обездвижен курьер, пытавшийся скрыться.

В ГИП заявляют, что большая часть финансовых средств была выведена из валютной биржи, ранее занимавшейся уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием в интересах преступной организации.

Расследование выявило ущерб, оцененный в 109 миллионов леев, причиненный национальному бюджету в результате уклонения от уплаты НДС за импортируемые услуги и других фискальных маневров, действий, осуществленных в 2014-2021 годах.

В настоящее время главный подозреваемый по этому делу находится за пределами страны.