«Герой» расследований Deschide.MD Сергей Трочин, осужденный в Румынии и объявленный в международный розыск, а затем принятый на пост главы Госадминистрацию автомобильных дорог Молдовы, задержан молдавскими прокурорами. Мужчину поймали, когда он играл в покер по подозрению в получении свыше полумиллиона леев обманным путем у нескольких экономических агентов.

Операция проходила на территории базы отдыха в районе Яловень, когда подозреваемый играл в покер с друзьями. Следователи подтвердили, что за последние два месяца он зарегистрировал несколько предприятий на имена людей из социально-уязвимых слоев населения.

В ходе расследования выяснилось, что члены преступной группы вымогали деньги у молдавских экономических агентов. Они находили людей из социально-уязвимых слоев населения и регистрировали на их имена предприятия под предлогом продажи различных зерновых продуктов. Затем лидер группы путем вымогательства получил 650 тыс. леев от нескольких человек, объясняя им, что это необходимо на поставку продуктов. Деньги переводились на счета предприятий, а затем снимались наличными. 

Правоохранительные органы провели пять обысков и изъяли документы, печати, контракты, счета и банковские документы, а также мобильные телефоны, использовавшиеся в незаконной деятельности.

Сергей Трочин – сын бывшего члена Счетной палаты Георгия Трочина – устроился в апреле на должность главы Службы внутреннего аудита Госадминистрации автомобильных дорог (ГААД). Как Трочин, так и работодатель Вячеслав Телеман не видят проблемы в том, что осужденный в Румынии работает в одном из госучреждений Молдовы.  

Подробнее: ЭКСКЛЮЗИВ // В Румынии осужден за уклонение от уплаты налогов, в РМ - глава Службы аудита

Имя Сергея Трочина наряду с 23 другими обвиняемыми фигурируют в уголовном деле, открытом румынскими прокурорами по факту отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и контрабанды. Речь идет причастности Трочина к организованной преступной сети, которая занималась незаконным производством и перевозкой табачных изделий.

Румынские власти задержали Сергея Трочина в конце 2010 года по делу «Фабрика контрабандных сигарет». 27 мая 2015 года Верховный кассационный суд приговорил Трочина к семи годам тюремного заключения. Остальные члены группировки получили от пяти до 11 лет лишения свободы.

Примерно через месяц после публикации расследования, в распоряжении Deschide.MD оказалась копия документа, подтверждающая, что Трочин – в международном розыске за уклонение от уплаты налогов и членство в организованной преступной группировке. Замглавы учреждения Вячеслав Телеман заявил журналистам Deschide.MD, что Трочин остается сотрудником ГААД. На вопрос, как это возможно, учитывая приговор в Румынии, Телеман ответил: «Я уже ответил на этот вопрос». Сразу после этого Телеман положил трубку.

Подробнее: Осужденный в Румынии,Трочин продолжает работать главой аудита в Госадминистрации автомобильных дорог