Законодательная инициатива о налоговой амнистии и либерализации капитала, принятая в первом чтении, предполагает большие риски в области роста коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Об этом отметили представители неправительственных организаций, которые представили в понедельник, 19 декабря, позицию в связи с этой законодательной инициативой. В этом контексте гражданское общество требует отзыва данного проекта закона, а так же связанного с ним проектами, которые были утверждены чрезвычайно быстро.

Исполнительный директор Expert-Grup Адриан Лупушор заявил на пресс-конференции в IPN, что эта инициатива предполагает больше затрат, чем выгод, тем более, что предлагается „амнистия с иммунизацией”, и нельзя будет проверять происхождение незадекларированных активов – домов, машин, банковских депозитов. Эксперт считает, что предложенная амнистия капитала может привести к легализации предыдущих коррупционных документов и сохранение в должности коррумпированных чиновников, что идет вразрез с целями борьбы с коррупцией тем, что профильные учреждения не смогут проверять происхождение объявленных активов.

Адриан Лупушор отметил, что среди основных рисков, которые таятся в утверждении этих законопроектов, это риск сильного роста уклонения от уплаты налогов путем увеличения выгоды от уклонения, поскольку нельзя будет расследовать бенефициаров амнистии капитала. Так же речь идет о риске, связанном с ростом коррупции и отмывания денег, риске для имиджа банковского сектора, а так же риска ухудшения отношений с партнерами по развитию.

Директор программ в рамках Центра юридических ресурсов Молдовы Надежда Хриптиевски отметила, что принятие этих двух проектов в течение двух недель является беспрецедентным. По ее словам, было проигнорировано не только гражданское общество, но и правительство, потому что в день принятия не было заключения правительства. В то же время, проекты были утверждены в отсутствие антикоррупционной экспертизы, которая является обязательной. Таким образом, был принят акт, который сильно затрагивает систему неподкупности. По ее мнению, цели этих двух документов отличаются от задекларированных, и они призваны узаконить коррупционные действия, совершенные ранее, в том числе в государственном секторе.

По мнению исполнительного директора Института европейских политик и реформ Юлиана Гроза, эти инициативы нарушают ряд обязательств, которых взяла на себя Республика Молдова в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, содержание этих проектов сводят к нулю усилия, сделанные до сих пор, в том числе и потому, что они устанавливают необоснованные исключения. Так же, не созданы эффективные механизмы проверки активов, ограничиваясь только к заявлению под собственную ответственность. По его мнению, в отношении этих проектов должны высказаться и партнеры по развитию, которые должны призвать парламент приостановить эти проекты.

Проект закона о либерализации капитала и налоговое стимулирование, а так же смежные проекты о внесении изменений в законодательные акты, были приняты парламентом на прошлой неделе в первом чтении.