Supranumitul „raiderul nr.1 în spațiul CSI”, Veaceslav Platon, a coordonat telefonic din Penitenciarul nr. 13 scoaterea banilor blocați de la companiile de asigurări „Moldasig” și „Alliance Insurance Group”. Conturile bancare țintite de Platon se aflau sub sechestru aplicat de Procuratura Anticorupție și blocate de Comisia Naţională a Pieţii Financiare (CNPF).

Ieri, 21 mai, Procuratura Generală a anunțat printr-un comunicat de presă că a expediat în judecată un dosar pe un nou capăt de acuzare în privinţa lui Platon.
 
Potrivit lui Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, omul de afaceri ar fi putut coordona acest lucru prin intermediul celor două telefoane care au fost găsite pe 10 noiembrie, 2016 în celula sa din Penitenciarul 13. În detaliu, Veaceslav Platon, a încercat să sustragă peste 205 milioane ---------  lei, de pe conturile companiilor de asigurări „Moldasig” și „Alliance Insurance Group” care se aflau sub sechestru. Acest lucru urma să fie făcut printr-o schimbare fictivă de acționari la aceste companii. „Schema” lui Platon și oamenii săi a fost aplicată după ce CNPF a blocat un grup de acționari pentru activitate concertată și a schimbat vicedirectorii la companiile de asigurare. Cei doi complici ai omului de afaceri urmau să sustragă banii din conturile curente şi de depozit ale celor două companii, prin transferarea lor în adresa altor societăţi comerciale din România, la fel controlate de Veaceslav Platon.
 
De precizat este și faptul că după această tentativă eșuată, atât „Moldasig” cât și „Alliance Insurance Group” au cerut în repetate rânduri în instanță, la începutul anului 2017, ------să fie substituit sechestrul aplicat pe o parte din acțiuni. Instanța însă a decis ca sechestrul să fie scos de pe acțiunile majoritare, ca să fie anulate și emise noi acțiuni. Totodată, magistrații au hotărât atunci să aplice sechestru pe conturile bancare unde vor fi transmiși banii în urma vânzării acțiunilor nou emise. În cazul Moldasig, magistrații au scos sechestrul de pe 18 imobile ale companiei și au aplicat sechestru pe surse financiare în valoare de 3 683 000 de lei. 
 
Amintim că Veaceslav Platon a fost condamnat în ziua de 20 aprilie 2016 la 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis cu privarea dreptului de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani. Decizia a fost luată de magistrații de la judecătoria Buiucani.
 
Platon a fost dat în căutare internațională la 25 iulie, pe numele său fiind emis un mandat de arest pe un termen de 30 de zile. Exact în aceeași zi, „Raiderul nr. 1 din spațiul CSI" a fost reținut la Kiev de autoritățile ucrainene. Ulterior, instanţa ucraineană a emis pe numele său un mandat de arest pentru 40 de zile, timp în care avea să urmeze procedura de extrădare.

Mandatul de arest a fost eliberat de către autoritățile de la Chișinău după ce procurorii au efectuat percheziții și ridicări de documente în mai multe bănci, la oficiile unor firme, precum și la domiciliile mai multor persoane. Măsurile au fost întreprinse în cadrul unui dosar din ancheta extinsă privind frauda bancară. Dosarul respectiv are conexiuni cu un alt dosar privind spălarea celor 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă printr-o bancă moldovenească.