Cetățenii Republicii Moldova vor fi nevoiți să meargă la Casele de schimb valutar cu buletinele de identitate. O normă în acest sens se regăsește în proiectul legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, elaborat de Guvern.

Documentul prevede introducerea mai multor măsuri de precauție privind clienții, printre care și obligativitate de prezentare a buletinului sau altor documente de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar.

„Operațiunea de schimb valutar în numerar se efectuează la prezentarea documentului de identitate, iar pentru operațiunea cu o valoare care depășește 5 mii lei, unitatea de schimb valutar înregistrează datele din documentul de identitate”, se menționează în proiectul de lege.

Proiectul urmează să fie aprobat de Parlament pentru a intra în vigoare.

Menționăm în 2016, transferurile de peste hotare s-au cifrat la 1 miliard 79 de milioane de dolari.