Как Ион МУРУЯНУ отменил решение НБМ и «помог» Стеле ПАХОМИ остаться членом Совета «MAIB»
Недовольная намерениями Национального Банка Молдовы очистить банковскую систему Молдовы от сомнительных акционеров Стела Пахоми решали обжаловать в суде решение Центробанка, в соответствии с которым были отозваны подтверждения трех членов Совета КБ „Moldova-Agroindbank” (MAIB). Несмотря на то первая инстанция приняла сторону ответчика, Национального Банка Молдовы, в свою очередь Апелляционная Палата постановила аннулировать данный вердикт. Согласно этому решению, со Стелой Пахоми, задержанной по делу об отмывании денег, посредством этого же банка, поступили несправедливо, отозвав ее статус члена Совета MAIB.
Это дело началось весной 2016 года, когда 2 марта НБМ заблокировал акции принадлежащие группе владельцев Кб „Moldova-Agroindbank” S.A. Спустя несколько недель, а точнее 16 марта, НБМ отзывает подтверждения трех членов Совета Банка, в связи с их несоответствием законным требованиям администрации.
Несогласная с таким поворотом дела, Стела Пахоми обратилась в судебные органы, с просьбой аннулировать упомянутое решение центрального банка Молдовы.
После того как решением первой судебной инстанции решение НБМ отставило в силе распоряжение Национального Банка Молдовы, Апелляционная Палата признала его недействительным, и вынесла новое решение, согласно которому отменила решение Исполкома НБМ за номером 61, от 16 марта 2016 года, вынесенное в отношении Стелы Пахоми. Среди судей, ратовавших за принятие данного решения, был и Ион Муруяну. Прослеживая связь между Пахоми и Муруяну, мы пришли к факту существования общего «знаменателя», имя которому Вячеслав Платон, которого не без оснований называют «Рейдером номер 1 в СНГ».
В прессе неоднократно упоминалось о том, что Пахоми является доверенным человеком Платона в компании "Молдасиг". Именно она занимала должность Председателя Совета Правления страховой компании, а также, являлась владельцем определенного числа акций упомянутого выше коммерческого банка. Позже Пахоми была задержана, по подозрению в причастности к отмыванию и присвоении денежных средств в особо крупных размерах. Женщину подозревали в том, что в результате сговора с другими лицами, она совершила преступление, связанное с незаконным присвоением акций КБ «Молдова Агроиндбанк», а также, в причастности к отмыванию денег, при этом причинив акционерам этого финансового учреждения убытки, в особо крупных размерах, предварительно оцененные в 20 миллионов леев.
С другой стороны, сам судья Ион Муруяну является фигурантом расследования издания RISE Moldova, в котром говорится о том что дочь бывшего председателя Высшей Судебной Палаты Иона Муруянэ является бенефициаром 1,6 миллиона леев, полученных от двух компаний, вовлеченных в схему отмывания денег под названием «Ландромат». Эта схема стала одной из самых известных за всю историю банковской системы нашей страны, посредством которой были отмыты 20 миллиардов долларов российского происхождения и автором которой также является небезызвестный черный предприниматель Вячеслав Платон.
Изданию RISE Moldova удалось проследить схему передвижения денежных средств и установить, что девушка, во времена ее бытности студенткой Лондонского Имперского Колледжа снимала апартаменты класса люкс, расположенные в самом центре британской столицы, в нескольких шагах от Букингемского Дворца, а также, что цена суток проживания в данных апартаментах обходился арендаторше в 180 долларов (что приблизительно составляло по банковским курсам того времени 2,200 леев за 24 часа).
Возвращаясь к тяжбам между Стелой Пахоми и НБМ мы узнаем о том что молдавский Центробанк обратилась с ходатайством в Высшую Судебную Палату, в котором потребовал аннулирование решения Апелляционной Палаты. Однако недавно ВСП отклонила это ходатайство, оставив в силе Решение Кишиневской Апелляционной Палаты, в соответствии с которым Решение НБМ от 16 марта 2016 года было признано недействительным.
Члены ВСП оправдывают собственное решение тем, что «Проведя проверку кассационных мотивов, указанных в заявлении, члены Коллегии установили, что аргументы ответчицы содержат ряд возражений, связанных с тем как апелляционная инстанция рассмотрела и оценила доказательства и установила обстоятельства дела. Аргументы приемлемости не могут быть приняты, поскольку они связаны с переоценкой доказательств, что недопустимо в апелляции».
Вследствие этого за Стелой Пахоми сохраняется статус члена Административного Совета КБ «Молдова Агроиндбанк», однако, согласно решению, принятому 2 марта 2016 года, ее на время лишили права голоса, права на созыв и проведение генерального собрания акционеров, права на внесение вопросов в повестку дня, права на предложение кандидатур на членство в совете банка, его исполнительного органа и цензорской комиссии, а также права на получение дивидендов. Как бы там ни было, но эти положения отражены в Постановлении НБМ от 2 марта 2016 года, которое пока никто не отменял.
