Национальный банк Молдовы (НБМ) получил третий отчет компании Kroll, которая ведет расследование кражи из банковского сектора Молдовы. В результате кражи три молдавских банка: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank стали банкротами в конце 2014 г. В рамках расследования был установлен факт хищения примерно $600 млн. Где оказались эти деньги, все ещё выясняется.

Расследование компании Kroll – часть продолжающегося расследования транзакций, совершенных в 2012-2014 гг. тремя банками, конечная цель которого – возврат денег, а также установление всех причастных к краже сторон, в том числе физических лиц, компаний и финансовых учреждений.

Компания Kroll продолжает отслеживать доходы от мошеннических кредитов, предоставленных компаниями группы Шора, которые с января 2012 по ноябрь 2014 активно работали до тех пор, пока не обанкротились три банка. В ходе расследования выяснилось, что схема содержала несколько дополнительных уровней, что помогало эффективнее отмывать деньги. Схема включает в себя сотни банковских счетов в нескольких странах, в том числе в Эстонии и Латвии, а также – тысячи транзакций, которые должны были скрыть утечку денег. Миллионы долларов частями перечислялись по всему миру, большинство из них оседало на банковских счетах в РФ ($200 млн), Молдове ($95 млн), Эстонии ($58 млн) и на Кипре ($41 млн). Возможно, эти переводы, по меньшей мере часть из них, прольют свет на механизмы отмывания денег из банков.

Компания Kroll продолжает совместную работу с международными органами, чтобы раскрыть схему отмывания денег и установить конечное местонахождение украденных денег. В ходе дополнительного расследования и детального анализа будет установлено, причастны ли к отмыванию денег и другие молдавские банки.

Кроме того, в рамках расследования было установлено, что часть похищенных денег оказались на счетах, которые могут быть связаны с физическими лицами из Молдовы. На основании дальнейшего анализа будет установлен полный список выгодополучателей. Однако эти данные должны оставаться конфиденциальными, чтобы избежать негативного влияния на возврат денег.

Следующий этап расследования предполагает, что в первой половине 2017 года начнутся действия по восстановлению в отношении целевых лиц и организаций, которые извлекли выгоду из кражи.

В течение следующих месяцев Kroll продолжит сообщать Нацбанку Молдовы о продвижении в расследовании. Важно сохранить конфиденциальность следующих шагов, чтобы шансы вернуть деньги были максимально высоки.